UDHËZUES PER SANKSIONET KUNDER FINANCIMIT TE TERRORIZMIT 2025
Shpërndarje indikatorësh, tipologjish për rastet e korrupsionit dhe evazionit fiskal
1.Indikatorë, tipologji mbi rastet e korrupsionit
2.Indikatorë, tipologji evazioni fiskal
Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030
Lista e Sanksioneve
Lista e Integruar e Personave të Shpallur
Për më tepër info mund të aksesioni matërialin ne linkun: https://fiu.gov.al/
TIPOLOGJI TË FINANCIMIT TË TERORRIZMIT DHE ARMËVE TË SHKATËRRIMIT NË MASË
TIPOLOGJI NDËRKOMBËTARE TË PASTRIMIT TË PARAVE NËPËRMJET TRANSAKSIONEVE KOMPLEKSE
TIPOLOGJI TË PASTRIMIT TË PARAVE ME ANË TË ASETEVE VIRTUALE
Për më tepër info mund të aksesioni matërialin ne linkun:
https://fiu.gov.al/publikime-aktivitete/publikime/
RAPORTET VJETORE
Për më tepër info mund të aksesioni matërialin ne linkun:
